近期，銀川市連續(xù)發(fā)生三起以"線上詐騙+線下取現(xiàn)/郵寄黃金"為手段的新型電信網(wǎng)絡詐騙案件，涉案金額超37萬元。詐騙分子通過“刷單返利”“冒充公檢法”“虛假投資"等傳統(tǒng)話術，以及“網(wǎng)約車運現(xiàn)金”“郵寄實物黃金”“上門取錢”等線下操作，形成更具迷惑性的復合騙局。
2025年5月，金鳳區(qū)一名網(wǎng)約車司機接到運送包裹的訂單，發(fā)現(xiàn)包裹內裝有5萬元現(xiàn)金后立即報警。經(jīng)查，寄件人因參與“刷單返利”被誘騙通過網(wǎng)約車運送現(xiàn)金至異地。警方迅速攔截包裹并抓獲一名取現(xiàn)嫌疑人，成功挽回損失。此類案件中，詐騙分子先以“做任務返現(xiàn)”為餌，讓受害者小額獲利建立信任，隨后以“任務出錯需補單”“繳納保證金”等理由，要求通過線下渠道運送現(xiàn)金。
7月，興慶區(qū)一對夫婦接到自稱“?？谑泄簿置窬钡碾娫?，對方以“涉嫌特大詐騙案”為由，誘導其安裝遠程控制軟件并購買600克黃金寄往指定地址。所幸受害人事后察覺異常報警，警方通過銀行和快遞公司緊急攔截，避免更大損失。
近日，西夏區(qū)居民李女士在抖音結識“小學同學”網(wǎng)友，對方以“代炒幣”為由展示虛假盈利，誘導其投入十萬元現(xiàn)金，并要求“工作人員上門取錢”。李女士報警后，警方布控抓獲兩名嫌疑人，繳獲現(xiàn)金32萬元。
【網(wǎng)信說法】
從網(wǎng)信部門視角分析，近期詐騙案件呈現(xiàn)三大新特征：
其一，“線上誘導+線下取現(xiàn)”復合模式。詐騙分子通過社交軟件、短視頻平臺發(fā)布“刷單返利”“虛假投資”等廣告，以小額返利獲取信任后，以“監(jiān)管嚴格”“自證清白”等借口，要求受害者通過網(wǎng)約車、快遞寄送現(xiàn)金或黃金，規(guī)避銀行轉賬追溯。
其二，技術手段升級。在冒充公檢法案件中，不法分子利用遠程控制軟件操作受害者手機，偽造“通緝令”“凍結文書”等文件，結合“安全賬戶”話術，誘導受害者主動提現(xiàn)或購買實物資產(chǎn)交付。
其三，社交工程滲透。詐騙分子長期潛伏社交平臺，冒充親友、投資導師建立信任，再以“內部渠道”“高收益”為餌，誘導線下交易以逃避監(jiān)管。
網(wǎng)信部門呼吁：市民需牢記“三核兩不”原則——核實信息來源（通過官方渠道驗證“公檢法”通知、投資平臺資質）、核實人員身份（拒絕遠程控制手機、不透露驗證碼）；不輕信“低風險高回報”承諾，不向陌生賬戶或線下人員轉賬。若遇可疑情況，立即撥打96110咨詢或110報警。同時，建議快遞、網(wǎng)約車平臺加強包裹內容核查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金、黃金等異常物品及時上報，共同織密防詐網(wǎng)絡。
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